Массовость, «массовый» директор - кто это, какие последствия.
Как я уже писала, я работаю в банке. Основной задачей нашего отдела является открытие расчетных счетов юридическим лица. На самом деле, самое сложное в этом деле - собрать полный комплект документов и заполнить разнообразные анкеты. Однако в последнее время мы столкнулись с проблемой, что наша служба безопасности стала часто отказывать людям в открытии расчетного счета в банке. Основной причиной является массовость директора. Мне стало интересно, что это такое.
Массовый директор - это означает, что директор компании одновременно занимает руководящие посты в десяти и более компаниях. Конечно, такое может произойти в реальности, например, у нас есть VIP-клиент у него 11 компаний. Это работающие компании, занимаются примерно одинаковой деятельностью. Фактическим управлением компаниями занимаются его заместитель, бухгалтер и юрист. Но мне кажется, это исключение из правил. Чаще всего директора таких
10-15 компаний, деятельность которых ведется абсолютно в разных областях, вообще не в курсе, чем занимается его «фирма». Бывают случаи, когда люди понятия не имеют о том, что они являются учредителями или директорами. Такими «жертвами» обычно становятся те, которые потеряли свои документы, а выясняют о своем «руководящем статусе», когда им приходит повестка в суд. Никто не застрахован от подобной ситуации. Благодаря информационному ресурсу налоговой службы Вы сами можете проверить Вашу принадлежность к тем или иным юридическим лицам.
Массовому директору откажут в приеме регистрационных документов на очередную фирму в лучшем случае. А в худшем - могут дать отказ по формальному основанию. Банки не хотят работать с такими клиентами, долго тянут время при открытии счета, а потом пристально следят за всеми операциями по счету. А если что- то заметят подозрительное, такого директора сразу «попросят» закрыть счет.
Кстати, такие руководители еще называются «номинальные», т.е. они как бы есть, но в действительности их нет. Они по своей сути представляет собой просто подставное лицо, совершающее действия в интересах настоящего собственника компании. Как правило, такое лицо не может объяснить, чем занимается организация, какие договорные отношения выстроены с контрагентами, сколько в ней числится работников, какие должности занимают работники, где располагаются рабочие мест и т.д.
Недавно читала в юридическом форуме мольбу о помощи от девушки. Дело в том, что ее знакомый предложил ей стать директором компании. При этом ничего делать не надо было, просто подписать документы на фирму, а после ее регистрации, прийти в банк и открыть счет. Она согласилась, ведь дело то «не пыльное». А знаете, чем закончилась эта история? Эта компания оказалась однодневкой, которая не платила налоги, отмывала деньги и занималась непонятной деятельностью. Я писала когда-то о подобных тут, правда рассказывала о страховых компаниях, здесь примерно тоже самое. Потом фирма «исчезла». Нет, наименование и регистрация компании осталась, а вот ее «держатели» сбежали. Теперь данную девушку терроризирует налоговая служба, но чтобы закрыть эту мутную организацию, ей необходимо заплатить все налоги и долги. А там сумма получается не маленькая.
Если Вас назначили «директором», не следует думать, что по истечении срока номинального руководства организацией и получении за это вознаграждения, Вы избежите ответственности. Доверчиво полагать, что, если Вы не знаете или не понимаете последствий своих действий, когда ставите свою подпись на всех регистрационных и учредительных документах, подписываете банковские документы и раздаете малознакомым лицам доверенности, то и ответственности Вам можно избежать.
С юридической точки зрения Вы - руководитель организации, поэтому и вся ответственность за деятельность компании возлагается на Вас. Даже если Вы называете себя «номинальным директором», это не освобождает Вас от ответственности.
Легкие деньги, которые получают добровольца за «директорство» и регистрацию юридического лица, оборачиваются ответственностью, определенной Законодательством Российской Федерации за налоговые правонарушения и уголовные преступления, связанные с неуплатой налогов и «отмыванием» денежных средств.
И напоследок! Также можно определить фирму «однодневку» по «массовым адресам», независимо от того, адреса это учредителей, руководителей либо регистрации организации.
Если в качестве адреса местонахождения компании указан массовый адрес, это приведет к вышеперечисленным последствиям и, вдобавок, будут постоянные требования налоговой сменить адрес.
Читайте форумы, консультируйтесь с юристами и будьте бдительными. Удачи!
При проведении проверки потенциального контрагента, к одному из важнейших проверочных мероприятий следует отнести проверку руководителя юридического лица (генеральный директор, президент компании, арбитражный управляющий компании или др.).
Во-первых, надо выяснить, не значится ли руководитель компании в списке дисквалифицированных лиц. Под дисквалификацией в данном случае следует понимать – лишение физического лица права занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров компании (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом. Данная мера наказания может применяться за следующие виды нарушения:
- за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц в части представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию компаний и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения (ст. 14.25 КОАП);
- за нарушения законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 КОАП). Вот некоторые из них: нарушение оформления трудовых отношений (нет трудовых договоров или они заключены ненадлежащим образом); несоблюдение порядка хранения трудовых книжек; в случае если работник компании не был ознакомлен с требованиями охраны труда; за выплату отпускных менее чем за три дня до отпуска; не предоставление отпуска более чем двух лет подряд; не выплата или не полная выплата командировочных расходов; отсутствие учета сверхурочных работ и др. Но важно помнить, что дисквалификации в основном применяется к должностному лицу, который ранее уже подвергался наказанию за аналогичное административное нарушение.
- за фиктивное или преднамеренное банкротство компании(ст.14.12 КОАП);
- за неправомерные действия при осуществлении процедуры банкротства: сокрытие имущества, сведений об имуществе (его размер, местонахождение); передача имущества во владение иным лицам; отчуждение или уничтожение имущества, неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам; незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации и др.
- за нарушение антимонопольного законодательства. Например, не допускается заключение договора или иного соглашения между субъектами рынка, а равно согласование их действий, которые могут привести к установлению или поддержанию тарифов, цен, скидок, наценок; к повышению или снижению цен на торгах; экономически необоснованному отказу от сделки с определенными заказчиками; созданию барьеров для доступа на рынок товаров, работ, услуг другим хозяйствующим субъектам и другие нарушения.
Списки дисквалифицированных лиц периодически обновляются на сайте Федеральной налоговой службы (http://www.nalog.ru/). Факт внесения руководителя в список дисквалифицированных лиц всегда можно проверить, перейдя по ссылке http://service.nalog.ru/disfind.do , здесь вам необходимо внести наименование компании и/или ОГРН.
Во-вторых надо подтвердить полномочия руководителя потенциального контрагента или его уполномоченного представителя. Для проверки правоспособности директора необходимо затребовать у контрагента заверенные копии этих документов. Это могут быть протокол общего собрания юридического лица и/или приказ о назначении на должность; если соглашение подписывает представитель – то копия доверенности. Также важно уточнить в уставе хозяйствующего субъекта полномочия руководителя компании (исполнительного органа) – имеет ли он право подписывать то или иное соглашение, для этого необходимо затребовать копию либо всего устава, либо ту часть, где это прописано. Также данные о назначении руководителя и подтверждении его полномочий можно получить в соответствующей налоговой инспекции, подав официальный запрос.
В-третьих, необходимо проверить руководителя на то, что он фактически исполняет свои обязанности по управлению компанией, а не является формальным и привлекается только для подписания документов, либо есть сведения об увольнении или смерти руководителя, указанного в первичных документах. Для начала можно запросить копию паспорта руководителя и проверить его действительность на сайте Федеральной миграционной службы, перейдя по ссылке http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 . В ходе дальнейшей проверки необходимо изучить прессу по потенциальному контрагенту и его руководителю в открытых источниках (). Визуально проверить соответствие подписи в договоре с подписью в учредительных документах. Переговорить условия сделки при личной встрече. Можно попросить прислать фотографию руководителя на своем рабочем месте со свежим номером газеты, где указана дата или иным способом.
В-четвертых, проверить, не является ли руководитель потенциального контрагента массовым учредителем/руководителем. То есть учредил и/или выступает в роли руководителя более чем в 10 юридических лицах. Особенно следует обратить внимание на даты регистрации таких юр.лиц, часто бывает, что они либо совсем свежие или созданы в один период, иногда и в один день, а также на количество юридических лиц, которые исключены из ЕГРЮЛ. В ходе проверки и оценки массовости следует также учитывать возможность полного совпадения ФИО руководителей (т.е. распространенность фамилии), т.к. поиск проводится исключительно по этим данным без учета дополнительных параметров. Информацию о массовости руководителя или учредителя вы можете получить, отправив запрос на наш email.
Обсуждение закрыто.
Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.
Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.
Если Учредитель - Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель - Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.
Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:
Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.
Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой
отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).
Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять
коммерческую тайну).
Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск
Учредителей (Участников) Юридических лиц!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.
«Массовый директор» – термин знакомый для многих. Но в случае с работниками банков, налоговой инспекции и юристами он имеет несколько другое значение. Определение появилось в 2002 году, после вступления в силу закона о государственной регистрации юридических лиц. После упрощения процедуры регистрации фирмы стали расти как грибы. Тревогу, конечно, забили, но на тот момент «мертвых» зарегистрированных организаций было так много, что отследить их деятельность не предоставлялось возможным. Проверить директора на массовость можно в сайт и, имея такие документы, как и учредителей. Они помогут рассчитать риски работы с подозрительной фирмой.
Как проверить директора на массовость
Сложно предположить, что один человек владеет десятками фирм. Еще что должно насторожить – десятки компаний в одном маленьком помещении. Проверить генерального директора на массовость
– это обезопасить свой бизнес от возможных :
— обвинение в получении налоговой прибыли не имеющей обоснование
— доначисление налога на прибыль и НДС
— прямые финансовый потери
Проверить массового учредителя
Тех, кто зарегистрируется по массовому адресу, также ожидают проблемы. Налоговики будут настаивать на смене адреса местонахождения. И, несмотря на то, что такие пожелания не имеют законную силу, спорить с органами бесполезно. Поэтому тем, кто собирается регистрировать компанию, необходимо позаботиться, чтобы она не была похожа на фирму-однодневку.
Массовый генеральный директор – как проверить
При планировании работы с новым партнером каждый предприниматель хочет обезопасить себя от рисков повстречать компанию-однодневку. Как проверить директора фирмы на массовость?. Адреса массовой регистрации юридических лиц позволяют обезопасить себя от неожиданностей и проблем с налоговыми органами.
Мы предлагаем проверить учредителя компании, что на сайте сделать гораздо удобнее, чем на официальном ресурсе налоговой службы. При заключении сделки целесообразно удостовериться не только о регистрации контрагента официально. Но и, используя поиск организации по учредителю, получить информацию в том, что юридический адрес партнера не входит в список адресов массовой регистрации. Неплохо также убедиться, что он фактически функционирует в этом же месте.
Наши сведения сделают ваш бизнес прибыльным и устранят риски, связанные с неблагонадежными партнерами. Мы в сжатые сроки представим отчеты, позволяющие избежать неприятностей с партнерами и проверяющими органами.
Загрузка...